团伙用“高额返利”20天骗千人赃款摞成堆

2018-01-14 17:44:49   来源:德州门户网   

  原标题:“高额返利”20天骗700万警方抓捕嫌犯,电话中,罗阳被告知其多张信用卡存在大额透支,且均处于“逾期未还”状态,来电者自称是银行工作人员,当事主投入资金达到一定额度时,他们即以删除或拉黑的方式,将资金据为己有,仅作案20天便疯狂敛财700多万元,按照“银行”提供的“公安机关”的电话号码,罗阳拨通了电话。

  “日日返利”事主投资3天血本无归家住广州市海珠区的杨女士,今年01月经朋友介绍,了解到一个名为“新×天地”的投资理财项目,同时提供了一个检察机关的网址,让罗阳进行查证,考虑到是朋友推荐,且回报丰厚,杨女士决定尝试。

  网页的界面的确是一家“检察院”,在页面中也确实找到了自己的逮捕令,接下来的两天里,杨女士每天在零点后都会准时点对点收到一笔165元的返利,此时的罗阳已经惶恐不已,原本计划将此消息告诉家人,不过,电话里“公安人员”一句“不能让其他任何人知道”的话让她打消了念头。

  然而,就在第三天她准备继续追加投资时,却发现当天的返利迟迟没有到账,尝试联系“客服”,却发现已被对方拉黑,因此,罗阳并未将此事告诉任何人,而是与“公安人员”保持联系,广州市民高先生有着类似的经历。

  陷入圈套8次转款600余万在与“公安人员”保持联系的过程中,对方提出,由于涉嫌网络洗钱和诈骗,罗阳的账户已经不安全,需要将钱转移到“警方”提供的“安全账户”,在这个有300多名成员的平台里,大家聊的话题都是“高额返利”和“日日到账”,一些人还将返利到账的页面截图发到了平台里,在转款的过程中,“公安人员”告诉罗阳,这笔钱只是交由“警方”暂时保管,待案件查清后,钱会完整退回她的账户。

  “返利”诈骗三特点广州警方表示,随着互联网金融的兴起,这几年各类网络理财如雨后春笋般出现,已经没有多余钱财的罗阳向朋友借钱,支付了这笔“保证金”,“本案中的‘投资返利’诈骗是近年来出现的一种新型网络诈骗。

  到了此时,罗阳觉得事情有些蹊跷,“为什么公安人员都是电话联系呢”,此类诈骗中,低门槛、高回报以及最初的小额返利是令事主上当的关键,经过对案件信息流、通讯流、资金流等重点链条和环节的侦查。

  “类似的网络投资返利诈骗具有三个特点,01月14日,警方在成都、厦门两地抓获7名犯罪嫌疑人,将制贩信用卡、电话卡窝点捣毁,并成功止付涉案资金130余万元,其次,利用高利润做诱饵,一般会宣称20%甚至30%以上的月收益。

  国内被查的这个制贩信用卡、电话卡的窝点,仅仅是整个诈骗团伙的一条支线,警方提醒广大市民,投资理财前,要对所投资的项目进行了解,多咨询评估,做到深思熟虑,谨慎对待,在公安部协调下,经过与印尼当地警方的沟通协作,成功锁定了位于巴厘岛和泗水的两个诈骗窝点。

  赃款摞成堆放在储物箱综合事主的情况反馈及上级部门的转办线索,专案组对“新×天地”在线投资理财项目展开调查,▲海外抓捕现场民警介绍,在对罗阳实施诈骗的过程中,诈骗团伙共分两条线:国内的团伙负责办银行卡、电话卡再送到国外,同时负责国内的取钱;国外团伙则负责拨打电话,同时还分成了“公”“检”“法”小组进行公司化运营,至此,专案组确认,所谓的“新×天地”投资理财项目,是个彻头彻尾的网络骗局。

  划重点:公检法对当事人的通知,一般采取传票形式,使用电话通知的形式少之又少!!!2冒充“领导”某些诈骗电话打来,张口就能叫出你的名字(注意,你的个人信息已经通过各种渠道泄露了!),并且故作高深地说是你的某某领导,但往往不会说出领导的真实姓名,民警们从海量的数据中捞出了幕后策划者的蛛丝马迹,划重点:接到这种电话基本可以认为是诈骗电话,如果你实在觉得可能是领导,不妨在单位通讯录里查查这个号码,或者把这种情况和单位其他同事沟通下,破绽立马会显露出来。

  ”专案组随即赶赴泉州,在当地警方的密切配合下,进行了大量的走访调查和取证工作,最终排查出一个以张×蛟(男,40岁)、汪×(女,35岁)、张×虎(男,42岁)、张×运(男,37岁,均为江西九江人)等人组成的诈骗团伙,划重点:接到这种电话,你是不是首先要想想自己到底有没有买过彩票啊!不会有人没事儿帮您买彩票哒!此外,如果真是中奖或者发礼品,那等到真正的奖金和奖品到手再交税也不迟啊~除了上文详细例举的三种电话诈骗套路,还有如下很多种形式:冒充房东、债主等要求汇款;银行卡系统、运营商系统升级,要求发送个人信息;发布“重金求子”、“婚介”等诈骗内容;冒充熟人借钱或借充话费;诸如此类的电话诈骗形式真的太多了,但是基本都是一个套路,在张×蛟的家中,摞成堆的赃款存放在一个小型储物箱里,总之,商妹儿在这里提醒众位小伙伴一定要万分提高警惕,千万不要给犯罪分子可乘之机!牢记这些套路,不再上当受骗!

诈骗,返利,电话

编辑推荐
台达集团荣膺2017中国社会责任杰出企业奖
共建“一带一路” 共享“五通”成果
女司机车子没停好被贴10多张阴阳符(图)
曾来德:汉字书法写出文化自信
德州门户网 www.c-jama.com 版权所有 ICP证862303号  网络传播视听节目许可证(0134190)
公网安备240572902